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廣州尚航信息科技股份有限公司 | 關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

發(fā)布時(shí)間:2024-04-17作者:來(lái)源:瀏覽次數:544

廣州尚航信息科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知




廣州尚航信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》,現將本次股東大會(huì )有關(guān)事宜通知如下:


一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

(一)股東大會(huì )屆次

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )

(二)會(huì )議召集人

公司董事會(huì )

(三)會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性

經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò),決定召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì ),本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、規范性文件及《公司章程》的規定。

(四)會(huì )議召開(kāi)方式

本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

(五)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間

現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:2024年5月6日(星期一)14:30

(六)會(huì )議出席對象

1.全體持有公司股份的股東或其代理人;

2.公司董事、監事、高級管理人員;

(七)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)

廣州市黃埔區瑞和路39號G5座6樓公司會(huì )議室。


二、會(huì )議審議事項

(一)審議議案

1.關(guān)于聘請會(huì )計師事務(wù)所的議案


三、參加現場(chǎng)會(huì )議股東的登記辦法

(一)參會(huì )登記時(shí)間

(一)2024年4月29日-30日(上午09:00至12:00,下午14:00至17:00)

(二)登記方式

1.現場(chǎng)登記

(1)自然人股東登記:自然人股東須持本人有效身份證進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì )議的,須持委托人有效身份證復印件、授權委托書(shū)和代理人有效身份證進(jìn)行登記。 

(2)法人股東登記:法人股東由法定代表人出席會(huì )議的,需持營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書(shū)(加蓋公章)和法定代表人身份證進(jìn)行登記;由委托代理人出席會(huì )議的,需持營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)、授權委托書(shū)(加蓋公章)和代理人身份證進(jìn)行登記。

2.電子郵件的方式登記

(1)異地股東可采用電子郵件的方式登記,本公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

(2)電子郵件須在2024年4月30日17:00前送達本公司。

(3)電子郵件的聯(lián)系信息 

         聯(lián)系人:張女士       電子郵箱:ir@sunhongs.com

3.擬出席本次會(huì )議的股東均需仔細填寫(xiě)《股東參會(huì )登記表》(參見(jiàn)附件二),在進(jìn)行上述登記時(shí),與其他資料一并提交,以便登記確認。

4.會(huì )議當天,出席會(huì )議的股東及股東代理人請攜帶上述登記資料原件于會(huì )前半小時(shí)到場(chǎng),以便查驗確認。


四、其他事項

1.本次會(huì )議會(huì )期半天,出席會(huì )議人員的食宿及交通費用自理。

2.會(huì )議咨詢(xún):公司董秘辦

聯(lián)系人:張女士

聯(lián)系電話(huà):020-38776121

Email:ir@sunhongs.com

聯(lián)系地址:廣州市黃埔區瑞和路39號G5座601-620、701-720


特此公告。

附件1:授權委托書(shū)

附件2:參會(huì )股東登記表


廣州尚航信息科技股份有限公司董事會(huì )

2024年4月17日



附件一:授權委托書(shū)

 

附件二:參會(huì )股東登記表










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